Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (31 tuổi), Nguyễn Thành Đô (32 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Ngô Thị Thiên Trang (29 tuổi, vợ của Khải) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, Khải quen biết và có hùn hạp làm ăn chung với anh N.T.A. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, từ tháng 7/2022 đến nay, anh A. đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả "lãi đứng" với lãi suất từ 12%-21%/tháng. Tổng số tiền lãi mà anh A. trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.
 |
Từ trái qua, Trang, Khải và Đô tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. |
Trả được một thời gian, Khải chuyển số tiền 320 triệu đồng mà anh A. đang nợ mình qua cho Đô. Đô trở thành chủ nợ của anh A. với lãi suất 16%/ngày. Sau đó, anh A. không còn khả năng trả nợ nên cắt liên lạc với Khải và Đô.
Biết con nợ tìm cách lẩn tránh, Khải cùng Đô ráo riết tìm và có hành vi hành hung, buộc trả nợ. Sợ bị hành hung, anh A. nói mình có quán bida trên đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3) và sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải.
Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho anh A. để kinh doanh, hàng tháng được chia 25 triệu đồng tiền lời từ hoạt động kinh doanh quán bida. Chia lợi nhuận được 3 tháng, anh A. lại mất khả năng chi trả.
Không thấy anh A. trả tiền, Khải tìm đến quán bida làm thủ tục sang tên quán để siết nợ và phát hiện ra quán này là của chị Đ.T.P.N (người yêu của anh A.). Sau đó, Khải, Trang và Đô chửi bới, ép buộc chị N phải sang tên quán bida hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho anh A.
 |
Công an lấy lời khai đối với Khải. Ảnh: Công an cung cấp. |
Hoảng sợ, chị N. đồng ý viết giấy vay nợ 1,8 tỷ đồng và trả được 1,185 tỷ đồng thì không còn khả năng trả nợ.
Nhóm của Khải tiếp tục rủ thêm người đến quán bida chửi bới, đe doạ, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, đòi đánh, tạt nước vào mặt buộc chị N. trả 615 triệu đồng còn lại và mỗi ngày phải đóng 3 triệu đồng cho đến khi hết nợ.
Từ tin báo của nạn nhân, cơ quan công an vào cuộc điều tra bắt giữ nhóm của Khải. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
