Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội danh bao gồm “Tham ô tài sản, Vi phạm quy định ngân hàng, và Đưa hối lộ”.
 |
Bà Trương Mỹ Lan cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. |
Kết luận điều tra cho biết, bà Nhàn, trong vai trò Trưởng đoàn Thanh tra, đã chỉ đạo đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Bà đã nhận hối lộ nhằm che giấu sai phạm tại Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan khỏi trách nhiệm pháp lý.
Kết luận điều tra cũng chỉ ra rằng bà Nhàn không chỉ nhận hối lộ mà còn thực hiện các hành vi làm trái công vụ và trái quy định pháp luật thanh tra. Những hành động này không chỉ giúp đỡ Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan tránh khỏi trách nhiệm pháp lý, mà còn gây thiệt hại lớn đối với quá trình thanh tra và giám sát ngân hàng.
Hành vi của bà Nhàn được xác định là làm trái công vụ và vi phạm quy định pháp luật thanh tra, nhằm giúp đỡ Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan. Do đó, bà Nhàn đang đối mặt với cáo buộc “Nhận hối lộ”.
Ngoài bà Nhàn, còn 85 bị can khác trong vụ án khác cũng đối mặt với các tội danh như “Tham ô tài sản, Vi phạm quy định ngân hàng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án nổi bật, cho thấy sự phức tạp và nghiêm trọng của tội phạm tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Các bị can, trong đó có bà Nhàn, đang phải đối mặt với hậu quả pháp lý của những hành vi vi phạm nghiêm trọng như nhận hối lộ và làm trái công vụ.
