Đây là vụ án có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia do Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng tổ chức hoạt động trên địa bàn các huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang với hình thức lô đề.
Đường dây này đã hoạt động lâu năm, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia sát phạt tại ổ cờ bạc này.
Sau khi khởi tố vụ án, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã lần lượt khởi tố 17 bị can, trong đó, bắt tạm giam 9 đối tượng (gồm cả ba đối tượng cầm đầu nêu trên).
Quá trình điều tra, một số bị can đã nộp số tiền gần 900 triệu đồng thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc.
 |
| Một số bị can trong đường dây đánh bạc |
Được biết, ngoài 17 bị can nêu trên, có 25 đối tượng khác liên quan đến đường dây đã ra đầu thú. Cùng với đó, CQĐT cũng đã xác định được hàng trăm đối tượng khác có tham gia đường dây cờ bạc này với số tiền giao dịch cờ bạc lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.
Trước đó, vào ngày 5/6, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia.
 |
| Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuỷ Liên. |
Khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan như: Máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề và khoảng 100 điện thoại di động các loại, cùng 5 tỷ đồng tiền mặt bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng và nhiều tài sản có giá trị khác.
Tiến hành kiểm tra sao kê một tài khoản của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thủy Liên; chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến con số khoảng 50 tỉ đồng.
